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中捷资源投资股份有限公司关于不将持股3%以上股东提交的临时提

   2019-11-01 11:22:31   

       

证券代码:002021证券缩写:*st ZOJE公告编号。:2019-092

中捷资源投资有限公司

关于持有3%以上股份的股东不向2019年第二次(临时)股东大会提交临时提案进行审议的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月12日,中捷资源投资有限公司(以下简称“中捷资源”或“本公司”)董事会收到本公司第二大股东宁波袁熙股权投资合伙(有限合伙)的来信及相关附件(持有本公司16.42%的股份,以下简称“宁波袁熙”),请求增加中捷资源投资有限公司2019年第二次(临时)股东大会临时提案。临时议案包括两项议案:“关于修改公司章程的议案”和“关于提请俞熊平担任公司第六届董事会非独立董事的议案”。建议公司董事会将临时议案增加至2019年第二次(临时)股东大会审议。现将有关事项公告如下:

一、临时提案的具体内容

提案一、《关于修改公司章程的提案》

根据中国证监会近日发布的《上市公司章程指引》(证监会公告[2019年第10号)和深交所发布的《关于修改相关规定的通知》(深交所[2019年第245号),为进一步规范公司运营,提高公司治理水平,保护投资者合法权益,保荐机构建议修改公司章程,以适应现行监管政策和监管要求。

议案二:“关于提名俞熊平为公司第六届董事会非独立董事的议案”

根据中捷资源2019年9月3日发布的董事辞职公告(公告号2019-080),中捷资源第六届董事会董事王端先生提交了书面辞职报告,辞去中捷资源董事职务。经提议人仔细审查,提议人提议选举俞熊平先生为本公司第六届董事会非独立董事。

二.董事会审查

2019年9月12日,公司董事会通过电子邮件回复宁波袁熙股权投资合伙公司(有限合伙公司),要求增加2019年第二次(临时)股东大会临时提案。主要内容如下:

公司章程第一百一十条规定:“单独或共同持有公司15%以上有表决权股份(不含表决权代理机构)并持有一年以上的股东,应当在股东大会召开20日前向董事会提交书面提案及相关材料。"

鉴于上述情况,临时议案《关于提请补选俞熊平为第六届董事会非独立董事的议案二》的内容不再符合《公司章程》第一百一十条规定的股东提名董事的期限,即距2019年第二次(临时)股东大会于2019年9月25日召开不到20天。本公司董事会认为临时提案不适合提交2019年第二次(临时)股东大会。如宁波袁熙认为仍有必要提交临时提案,建议根据相关法律法规和公司章程的相关规定进行修改并提交。

三.其他注释

截至2019年9月14日,公司董事会尚未收到宁波袁熙修订的临时提案,因此公司2019年第二次(临时)股东大会的审议意见保持不变。详见《关于召开2019年第二次(临时)股东大会的通知》(公告号。:2019-085)和关于2019年召开第二次(临时)股东大会的通知(已更正)(公告编号。:2019-091)由公司董事会于2019年9月9日和9月11日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮信息网上发布。

四.供参考的文件

1.关于2019年增加中捷资源投资有限公司第二(临时)股东的议案

大会临时提案函及相关附件

2.关于宁波元西股权投资合伙企业(有限合伙企业),拟于2019年增设第二家

(临时)对股东大会临时提案的回复

特此宣布。

中捷资源投资有限公司

董事会

2019年9月16日

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