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泰瑞机器股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告

   2019-10-22 20:24:31   

       

证券代码:603289证券缩写:特里机器公告号。:2019-080

特里机械有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、监事会会议的召开

泰瑞机械有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议将于2019年9月30日通过电子邮件和电话通知全体监事,会议将于2019年10月8日上午在公司会议室现场举行。会议应有3名监事出席,3名监事实际出席。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议合法有效。会议由监事会主席朱新辉先生主持,公司董事会秘书出席了会议。

二.监事会会议综述

(一)审议通过《关于实现2018年限制性股票激励计划首次授予第一阶段解锁条件的议案》

监事会认为,取消对36个激励对象的销售限制是合法有效的,2018年限制性股票激励计划第一阶段第一部分的条件已经完全满足。根据2018年第二次临时股东大会的授权,董事会同意按照泰瑞机械有限公司2018年限制性股票激励计划的相关规定,对36家符合解锁条件的激励对象持有的512,200股限制性股票进行解锁。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详情请参阅本公司同日在指定信息披露媒体披露的2018年限制性股票激励计划第一阶段解锁上市公告。

(二)审议通过《会计政策变更议案》

与会监事审议了议案内容,认为公司会计政策的变更是根据财政部2019年4月30日发布的《关于修改和发布2019年度企业财务报表格式的通知》(财企[〔2019〕6号)的有关规定进行的,对公司的财务状况、经营成果和现金流量没有影响。本次会计政策变更的决策过程符合相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东合法权益,特别是中小股东权益的情况。因此,这次监事会同意公司会计政策的改变。

投票结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

详见公司同日发布的《公司会计政策变更公告》。

特此宣布

特里机械有限公司

中西部及东部各州的县议会

2019年10月9日

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